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文章来源:SEO    发布时间:2019-12-11 15:36:47  【字号:      】

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个人5次提取1万美元为何违规? 符合分拆结售汇行为特征#标题分割#人工智能朗读:009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。在个人外汇管理政策中,每人每年有5万美元购汇额度,这是为公众所熟知的,然而,近期国家外汇管理局承德市中心支局开出一张罚单,其中显示违法事实是中行承德分行为一名个人耿某某在7天内从同一账户分5次提取1万美元现钞。分5次提取1万美元,总共并未超过5万美元,为何违规?罚单信息显示,违法行为违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条,该条内容为:“银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。”也就是说,该行为可能构成以分拆方式逃避限额监管。事实上,2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。其他分拆结售汇行为特征还包括:境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇,或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。《通知》指出,对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。对于个人结售汇行为符合上述特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。在本案中,耿某某的行为直接符合个人分拆结售汇行为特征,中行承德分行还为其办理,外汇局承德市中心支局对其作出警告、责令改正、罚款4万元的处罚。公众对于个人外汇管理的另一误区是,每人每年5万美元的购汇额度,指的是便利化额度,并不是限额。也就是说,在5万美元以内的购汇,可凭本人有效身份证件在银行直接办理;超过5万美元的,需提供有效证明材料在银行办理,例如留学生可提供学校收费证明或生活费用证明。另外,个人外币现钞管理政策有所不同。根据2007年外汇局发布的《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。个人5次提取1万美元为何违规? 符合分拆结售汇行为特征#标题分割#人工智能朗读:009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。在个人外汇管理政策中,每人每年有5万美元购汇额度,这是为公众所熟知的,然而,近期国家外汇管理局承德市中心支局开出一张罚单,其中显示违法事实是中行承德分行为一名个人耿某某在7天内从同一账户分5次提取1万美元现钞。分5次提取1万美元,总共并未超过5万美元,为何违规?罚单信息显示,违法行为违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条,该条内容为:“银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。”也就是说,该行为可能构成以分拆方式逃避限额监管。事实上,2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。其他分拆结售汇行为特征还包括:境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇,或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。《通知》指出,对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。对于个人结售汇行为符合上述特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。在本案中,耿某某的行为直接符合个人分拆结售汇行为特征,中行承德分行还为其办理,外汇局承德市中心支局对其作出警告、责令改正、罚款4万元的处罚。公众对于个人外汇管理的另一误区是,每人每年5万美元的购汇额度,指的是便利化额度,并不是限额。也就是说,在5万美元以内的购汇,可凭本人有效身份证件在银行直接办理;超过5万美元的,需提供有效证明材料在银行办理,例如留学生可提供学校收费证明或生活费用证明。另外,个人外币现钞管理政策有所不同。根据2007年外汇局发布的《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。个人5次提取1万美元为何违规? 符合分拆结售汇行为特征#标题分割#人工智能朗读:009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。在个人外汇管理政策中,每人每年有5万美元购汇额度,这是为公众所熟知的,然而,近期国家外汇管理局承德市中心支局开出一张罚单,其中显示违法事实是中行承德分行为一名个人耿某某在7天内从同一账户分5次提取1万美元现钞。分5次提取1万美元,总共并未超过5万美元,为何违规?罚单信息显示,违法行为违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条,该条内容为:“银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。”也就是说,该行为可能构成以分拆方式逃避限额监管。事实上,2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。其他分拆结售汇行为特征还包括:境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇,或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。《通知》指出,对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。对于个人结售汇行为符合上述特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。在本案中,耿某某的行为直接符合个人分拆结售汇行为特征,中行承德分行还为其办理,外汇局承德市中心支局对其作出警告、责令改正、罚款4万元的处罚。公众对于个人外汇管理的另一误区是,每人每年5万美元的购汇额度,指的是便利化额度,并不是限额。也就是说,在5万美元以内的购汇,可凭本人有效身份证件在银行直接办理;超过5万美元的,需提供有效证明材料在银行办理,例如留学生可提供学校收费证明或生活费用证明。另外,个人外币现钞管理政策有所不同。根据2007年外汇局发布的《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

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波兰南部建筑物燃气爆炸事故升至6死 2人仍失踪#标题分割#当地时间12月5日,消防员在波兰南部热门度假滑雪胜地什切尔克一处发生煤气爆炸的民居上搜救。  5日早晨,波兰西利西亚省省长威兹左瑞克表示:“徒手救难作业持续进行,我们仍希望奇迹出现。”  威兹左瑞克指出,目前已寻获2名孩童和4名成人的尸体,但据报道,爆炸发生时有8人待在屋内。  当地天然气分销商PSG表示,在爆炸发生前,当地天然气管线压力突然下降,显示管线可能在附近建筑工程中遭到意外刺穿。  4日晚,什切尔克一栋居民楼发生燃气爆炸。现有消息显示,这栋房子住着9个人。据悉,爆炸发生时一名女住户在单位上班。  截至5日清晨,大约100名消防人员仍在事故现场徒手搜救,寻找可能的幸存者。波兰南部建筑物燃气爆炸事故升至6死 2人仍失踪#标题分割#当地时间12月5日,消防员在波兰南部热门度假滑雪胜地什切尔克一处发生煤气爆炸的民居上搜救。  5日早晨,波兰西利西亚省省长威兹左瑞克表示:“徒手救难作业持续进行,我们仍希望奇迹出现。”  威兹左瑞克指出,目前已寻获2名孩童和4名成人的尸体,但据报道,爆炸发生时有8人待在屋内。  当地天然气分销商PSG表示,在爆炸发生前,当地天然气管线压力突然下降,显示管线可能在附近建筑工程中遭到意外刺穿。  4日晚,什切尔克一栋居民楼发生燃气爆炸。现有消息显示,这栋房子住着9个人。据悉,爆炸发生时一名女住户在单位上班。  截至5日清晨,大约100名消防人员仍在事故现场徒手搜救,寻找可能的幸存者。




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